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[單選題]
銀行業金融機構工作人員有下列那種行為，依照《中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作規定》向公安機關、人民檢察院移送（）
A.利用職務上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費的；
B. 利用職務上的便利貪污、侵占、挪用本機構或者親屬資金的
C. 玩忽職守的
D. 泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密和個人信息的
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第1題
《銀行業金融機構案件處置工作規程》規定，督查組在案件調查階段應當履行哪些職責（）
A. 啟動應急預案，清查賬目。
B. 指導、督促并跟蹤銀行業金融機構做好案件應急處置與調查工作，及時掌握案件調查和偵辦情況，協調做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調查或延伸調查。
C. 督促銀行業金融機構及時向公安、司法機關報案，或者按照《中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作規定》及時移送案件，開展相應工作。
D. 上報案件調查和調查報告。
第3題
A．某銀行工作人員劉某勾結客戶偽造B銀行存單RMB9000萬元用以騙取銀行貸款，后東窗事發被GA機關立案偵查
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B．某銀行工作人員張某上班路上被搶劫，同時造CR身重傷
C．某銀行工作人員小朱偽造銀行公章騙取客戶巨額理財資金，已移送司法機關立案查處
D．無業游民林某利用自身技術實施網上銀行詐騙，詐騙金額高達RMB7000萬元，被GA機關立案偵查
第4題
銀監會制定《銀行業金融機構案件處置工作規程》的目的是（）
A．有效組織實施銀行業金融機構案件處置工作
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B．形成協調有序、邊界清晰、責任明確的工作機制
C．實現銀行業金融機構案件處置過程的規范
D．實現銀行業金融機構案件處置過程的統一
第7題
銀行業監督管理機構在對涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶進行查詢時應履行何種手續? ( )
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A.國務院銀行業監督堂里且也皂主業些
B.經省一級派出機構負責人批準
C.經國務院銀行業監督管理機構部門負責人批準
D.經省會市派出機構負責人批準
第8題
銀行業金融機構工作人員有下列行為之一，涉嫌構成犯罪，依法應追究刑事責任的，銀行業監督管理機構應當責令銀行業金融機構向公安機關、人民檢察院報案；銀行業金融機構未按要求報案的，銀行業監督管理機構應在核實基本情況后，依照本規定向公安機關、人民檢察院移送（）
A．A利用職務上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費的；
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B．利用職務上的便利貪污、侵占、挪用本機構或者客戶資金的；
C．玩忽職守造成損失的；
D．泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密的；
第10題
A．與銀行業金融機構簽訂勞動合同的在崗人員
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B．銀行業金融機構董（理）事會成員—監事會成員及高級管理人員
C．銀行業金融機構聘用或與勞務代理機構簽訂協議直接從事金融業務的其他人員
D．ABC均是
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