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[多選題]
依據(jù)《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，下列案例中屬于第一類案件的有（）
A.某銀行工作人員劉某勾結客戶偽造B銀行存單RMB9000萬元用以騙取銀行貸款，后東窗事發(fā)被公安機關立案偵查
B.某銀行工作人員張某上班路上被搶劫，同時造CR身重傷
C.某銀行工作人員小朱偽造銀行公章騙取客戶巨額理財資金，已移送司法機關立案查處
D.無業(yè)游民林某利用自身技術實施網(wǎng)上銀行詐騙，詐騙金額高達RMB7000萬元，被公安機關立案偵查
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第1題
根據(jù)銀監(jiān)會《關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》，第二類案件是銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但是存在其他違法違規(guī)行且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系。( )
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第3題
根據(jù)銀監(jiān)會《關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》定義的第三類是指銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法且也無其他違法違規(guī)行為的。( )
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第4題
根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》，以下哪些案件不屬于第一類案件?()
A. 銀行前員工王某在離職后參與非法集資
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B. 銀行工作人員劉某利用職務便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C. 外部電信詐騙
D. 客戶信用卡被社會不良分子盜刷
第5題
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，外部人員實施的網(wǎng)銀詐騙、電話銀行詐騙等案件，一般按季度報送案件數(shù)據(jù)。()
此題為判斷題(對，錯)。
第6題
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》明確，案件定義及分類中“銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員”是指案發(fā)時，符合《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引》規(guī)定的人員。()
此題為判斷題(對，錯)。
第7題
下列哪項屬于《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2012]61號)案件分類中第二類及第三類案件中“其他違法違規(guī)行為”中“法”、“規(guī)”的含義()
A.指除刑法以外的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件，以及銀行業(yè)金融機構制定的適用于自身業(yè)務活動的行為準則，還包括自律性組織制定的有關準則
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B.指除刑法以外的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C.指除刑法以外的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件，以及銀行業(yè)金融機構制定的適用于自身業(yè)務活動的行為準則
D.指所有的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章
第8題
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。()
此題為判斷題(對，錯)。
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