A．與銀行業金融機構簽訂勞動合同的在崗人員

B．銀行業金融機構董（理）事會成員—監事會成員及高級管理人員

C．銀行業金融機構聘用或與勞務代理機構簽訂協議直接從事金融業務的其他人員

D．ABC均是

根據銀監會《關于修訂銀行業金融機構案件定義及案件分類的通知》，銀行業金融機構從業人員違規使用銀行業金融機構重要空白憑證、公章等，套取銀行業金融機構信用參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法已由公安、司法機關立案偵查或按規定應移送公安、司法機關立案查處的案件，屬于銀行業案件。( )

根據銀監會《關于修訂銀行業金融機構案件定義及案件分類的通知》，第二類案件是銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但是存在其他違法違規行且該違法違規行為與案件發生存在聯系。( )

A．某銀行工作人員劉某勾結客戶偽造B銀行存單RMB9000萬元用以騙取銀行貸款，后東窗事發被GA機關立案偵查

B．某銀行工作人員張某上班路上被搶劫，同時造CR身重傷

C．某銀行工作人員小朱偽造銀行公章騙取客戶巨額理財資金，已移送司法機關立案查處

D．無業游民林某利用自身技術實施網上銀行詐騙，詐騙金額高達RMB7000萬元，被GA機關立案偵查

A．單純商業賄賂類案件

B．成功堵截的案件或事件

C．網上銀行詐騙

D．電話銀行詐騙

根據銀監會《關于修訂銀行業金融機構案件定義及案件分類的通知》，第一類案件是指銀行業金融機構從業人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。( )

根據銀監會《關于修訂銀行業金融機構案件定義及案件分類的通知》定義的第三類是指銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法且也無其他違法違規行為的。( )

A. 銀行前員工王某在離職后參與非法集資

B. 銀行工作人員劉某利用職務便利，給予其客戶貸款優惠政策并索要傭金

C. 外部電信詐騙

D. 客戶信用卡被社會不良分子盜刷

此題為判斷題(對，錯)。

A．正確

B．錯誤