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[多選題]
銀行業金融機構工作人員有下列行為之一，涉嫌構成犯罪，依法應追究刑事責任的，銀行業監督管理機構應當責令銀行業金融機構向公安機關、人民檢察院報案；銀行業金融機構未按要求報案的，銀行業監督管理機構應在核實基本情況后，依照本規定向公安機關、人民檢察院移送（）
A.A利用職務上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費的；
B.利用職務上的便利貪污、侵占、挪用本機構或者客戶資金的；
C.玩忽職守造成損失的；
D.泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密的；
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第1題
銀行業金融機構工作人員有下列行為之一，涉嫌構成犯罪，依法應追究刑事責任的，銀行業監督管理機構應當責令銀行業金融機構向公安機關、人民檢察院報案;銀行業金融機構未按要求報案的，銀行業監督管理機構應在核實基本情況后，依照本規定向公安機關、人民檢察院移送：()。
A.A利用職務上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費的
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B.B利用職務上的便利貪污、侵占、挪用本機構或者客戶資金的
C.C玩忽職守造成損失的
D.D泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密的
第2題
銀行業監督管理機構在依法履行監督管理職責的過程中，發現銀行業金融機構及其工作人員、客戶以及其他相關組織、個人有下列情形之一，依法應追究刑事責任的，應當依照《中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作規定》公安機關、人民檢察院移送()
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A、國有銀行工作人員違反國家規定發放貸款
B、國有銀行工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的
C、以欺騙手段取得銀行或者其他銀行業金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等。
D、銀行或者其他銀行業金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，涉嫌構成犯罪
第4題
銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員有（）情形之一的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
A. 違反規定審查批準銀行業金融機構的設立、變更、終止，以及業務范圍和業務范圍內的業務品種的
B. 違反規定對銀行業金融機構進行現場檢查的
C. 未依照《中國銀行業監督管理法》規定報告突發事件的
D. 因客觀原因超過規定期限審核高級管理人員任職資格的
第7題
A．擅自停業或者縮短營業時間的；
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B．儲蓄機構采取不正當手段吸收儲蓄存款的；
C．違反國家利率規定，擅自變動儲蓄存款利率的；
D．泄露儲戶儲蓄情況或者未經法定程序代為查詢、凍結、劃撥儲蓄存款的
第9題
銀行業金融機構工作人員有下列那種行為，依照《中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作規定》向公安機關、人民檢察院移送（）
A. 利用職務上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費的；
B. 利用職務上的便利貪污、侵占、挪用本機構或者親屬資金的
C. 玩忽職守的
D. 泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密和個人信息的
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