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在制定法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施之前,銀行應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)對(duì)措施通常包括以下哪些類型()

A.資源配置類

B.制度、流程類

C.標(biāo)準(zhǔn)、指引類

D.技術(shù)手段類

E.活動(dòng)類

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第1題

在制定法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施之前,銀行應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)對(duì)措施通常包括的類型,以下()屬于"制度、流程類"應(yīng)對(duì)措施。

A.開展某些專項(xiàng)活動(dòng),規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風(fēng)險(xiǎn)

B.利用技術(shù)手段規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風(fēng)險(xiǎn)

C.設(shè)立或調(diào)整與法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)相關(guān)的機(jī)構(gòu)、人員,補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)或風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等

D.制定或完善與法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)相關(guān)的制度、流程

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第2題

在制定法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施之前,銀行應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)對(duì)措施通常包括的類型,以下()屬于"標(biāo)準(zhǔn)、指引類"應(yīng)對(duì)措施。

A.針對(duì)某些法律風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)布告警或預(yù)警信息

B.利用技術(shù)手段規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風(fēng)險(xiǎn)

C.針對(duì)特定法律風(fēng)險(xiǎn),編撰指引、標(biāo)準(zhǔn)類文件,供業(yè)務(wù)人員使用

D.開展某些專項(xiàng)活動(dòng),規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風(fēng)險(xiǎn)

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第3題

在制定法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施之前,銀行應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)對(duì)措施通常包括的類型,以下哪一項(xiàng)屬于"培訓(xùn)類"應(yīng)對(duì)措施。()

A.開展某些專項(xiàng)活動(dòng),規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風(fēng)險(xiǎn)

B.針對(duì)某些法律風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)布告警或預(yù)警信息

C.利用技術(shù)手段規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)某些關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),提高其法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律風(fēng)險(xiǎn)管理技能

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第4題

在法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施確定之后,銀行應(yīng)該制定應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施計(jì)劃,一項(xiàng)完整的實(shí)施計(jì)劃至少應(yīng)該包括以()方面的信息。

A.實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的機(jī)構(gòu)、人員安排,明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲

B.對(duì)措施涉及的具體業(yè)務(wù)及管理活動(dòng)

C.報(bào)告和監(jiān)督、檢查的要求

D.資源需求和配置方案

E.實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的優(yōu)先次序和條件

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第5題

銀行在制定法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施后應(yīng)評(píng)估以下()風(fēng)險(xiǎn)是否可以承受。

A.剩余風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

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第6題

在選擇法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略時(shí),銀行至少應(yīng)考量以下哪些方面的因素()

A.機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)、核心價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任等

B.機(jī)構(gòu)對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、價(jià)值觀、資源、偏好和承受度等

C.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的實(shí)施成本與預(yù)期收益

D.選擇幾種應(yīng)對(duì)策略,將其單獨(dú)或組合使用

E.利益相關(guān)者的訴求和價(jià)值觀、對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和承受度以及對(duì)某些法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的偏好

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第7題

在銀行風(fēng)險(xiǎn)體系中,以下哪些類型的操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)()

A.雇傭政策和工作場所安全

B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作

C.實(shí)物資產(chǎn)的毀損

D.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

E.執(zhí)行、傳遞和業(yè)務(wù)流程管理

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第8題

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)?()
A.國家或地區(qū)因素

B.行業(yè)因素

C.業(yè)務(wù)因素

D.客戶因素

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第9題

銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)具有以下哪些方面的特征()

A.法律風(fēng)險(xiǎn)是純粹風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的領(lǐng)域范圍很廣

C.法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生具有或然性

D.法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生具有可預(yù)見性和較強(qiáng)的可控性

E.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)

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第10題

為提高銀行全體員工的法制意識(shí),提高法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作能力,銀行建立法律風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)制度具體包括以下哪些工作()

A.以制度形式規(guī)范法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)機(jī)制,在制度中明確規(guī)定設(shè)置固定課程、安排適當(dāng)?shù)恼n時(shí)

B.邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家為高管人員講解法律風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略,對(duì)各業(yè)務(wù)條線進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)

C.邀請(qǐng)法律專業(yè)人士為行內(nèi)法律事務(wù)管理團(tuán)隊(duì)解讀現(xiàn)行法律、法規(guī)

D.在全行范圍內(nèi)定期開展法制宣傳和經(jīng)典銀行法律案例學(xué)習(xí)

E.建立起全方位、不間斷的法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)模式

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