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[單選題]

在制定法律風險應對措施之前,銀行應當明確應對措施通常包括的類型,以下()屬于"標準、指引類"應對措施。

A.針對某些法律風險事件發布告警或預警信息

B.利用技術手段規避、控制或轉移某些法律風險

C.針對特定法律風險,編撰指引、標準類文件,供業務人員使用

D.開展某些專項活動,規避、控制或轉移某些法律風險

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第1題

在制定法律風險應對措施之前,銀行應當明確應對措施通常包括以下哪些類型()

A.資源配置類

B.制度、流程類

C.標準、指引類

D.技術手段類

E.活動類

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第2題

在制定法律風險應對措施之前,銀行應當明確應對措施通常包括的類型,以下()屬于"制度、流程類"應對措施。

A.開展某些專項活動,規避、控制或轉移某些法律風險

B.利用技術手段規避、控制或轉移某些法律風險

C.設立或調整與法律風險應對相關的機構、人員,補充經費或風險準備金等

D.制定或完善與法律風險應對相關的制度、流程

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第3題

在制定法律風險應對措施之前,銀行應當明確應對措施通常包括的類型,以下哪一項屬于"培訓類"應對措施。()

A.開展某些專項活動,規避、控制或轉移某些法律風險

B.針對某些法律風險事件發布告警或預警信息

C.利用技術手段規避、控制或轉移某些法律風險

D.對某些關鍵崗位人員進行法律風險培訓,提高其法律風險意識和法律風險管理技能

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第4題

在法律風險應對措施確定之后,銀行應該制定應對措施的實施計劃,一項完整的實施計劃至少應該包括以()方面的信息。

A.實施法律風險應對措施的機構、人員安排,明確責任和獎懲

B.對措施涉及的具體業務及管理活動

C.報告和監督、檢查的要求

D.資源需求和配置方案

E.實施法律風險應對措施的優先次序和條件

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第5題

銀行在制定法律風險應對措施后應評估以下()風險是否可以承受。

A.剩余風險

B.信用風險

C.市場風險

D.操作風險

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第6題

在選擇法律風險應對策略時,銀行至少應考量以下哪些方面的因素()

A.機構的戰略目標、核心價值觀和社會責任等

B.機構對法律風險管理的目標、價值觀、資源、偏好和承受度等

C.法律風險應對策略的實施成本與預期收益

D.選擇幾種應對策略,將其單獨或組合使用

E.利益相關者的訴求和價值觀、對法律風險的認知和承受度以及對某些法律風險應對策略的偏好

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第7題

農村中小金融機構進行法律風險識別不包括以下()

A.查找銀行各業務單元、各項重要經營活動、重要業務流程中存在的法律風險

B.對查找出的法律風險進行描述、分類,對其原因、影響范圍、潛在的后果等進行分析歸納

C.生成銀行的法律風險清單

D.制定和實施法律風險應對計劃

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第8題

在電子銀行的服務收費上,為了減小與客戶的糾紛,預防違規、違約或侵權的法律風險,農村中小金融機構應當采取以下()風險控制措施。

A.根據有關法律法規和監管規章,合理確定電子銀行服務收費項目,制定明確的收費標準

B.通過公告等將收費項目、收費標準告知客戶,保護客戶的知情權

C.要與客戶簽訂協議

D.不得對服務免費進行模糊性或者虛假的宣傳

E.應當與客戶約定收取電子銀行費用的方式,并依照約定的方式進行扣費處理

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第9題

銀行的法律風險應對是一個遞進的動態過程,需要根據內外部法律風險環境變化對制定的措施進行評估調整,以確保措施的實時有效性。

A.錯誤

B.正確

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第10題

根據銀行法律風險管理制度的層級分類,外部法律制度體系不包括以下()

A.法律

B.司法解釋

C.操作規章

D.行政法規

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