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[單選題]

在選擇法律風險應對策略時,銀行至少應考量以下哪些方面的因素()

A.機構的戰略目標、核心價值觀和社會責任等

B.機構對法律風險管理的目標、價值觀、資源、偏好和承受度等

C.法律風險應對策略的實施成本與預期收益

D.選擇幾種應對策略,將其單獨或組合使用

E.利益相關者的訴求和價值觀、對法律風險的認知和承受度以及對某些法律風險應對策略的偏好

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第1題

銀行的法律風險具有以下哪些方面的特征()

A.法律風險是純粹風險

B.法律風險發生的領域范圍很廣

C.法律風險的產生具有或然性

D.法律風險發生具有可預見性和較強的可控性

E.法律風險是一種需要計提資本的風險

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第2題

銀行在制定法律風險應對措施后應評估以下()風險是否可以承受。

A.剩余風險

B.信用風險

C.市場風險

D.操作風險

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第3題

在制定法律風險應對措施之前,銀行應當明確應對措施通常包括以下哪些類型()

A.資源配置類

B.制度、流程類

C.標準、指引類

D.技術手段類

E.活動類

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第4題

信息系統可以進一步提高銀行法律風險管理效率,具體體現在以下哪些方面()

A.優化現有的管理組織結構

B.調整管理體制

C.在提高效率的基礎上,增加協同辦公能力

D.強化決策的一致性

E.提高決策效能

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第5題

在法律風險應對措施確定之后,銀行應該制定應對措施的實施計劃,一項完整的實施計劃至少應該包括以()方面的信息。

A.實施法律風險應對措施的機構、人員安排,明確責任和獎懲

B.對措施涉及的具體業務及管理活動

C.報告和監督、檢查的要求

D.資源需求和配置方案

E.實施法律風險應對措施的優先次序和條件

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第6題

在制定法律風險應對措施之前,銀行應當明確應對措施通常包括的類型,以下()屬于"制度、流程類"應對措施。

A.開展某些專項活動,規避、控制或轉移某些法律風險

B.利用技術手段規避、控制或轉移某些法律風險

C.設立或調整與法律風險應對相關的機構、人員,補充經費或風險準備金等

D.制定或完善與法律風險應對相關的制度、流程

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第7題

農村中小金融機構法律風險管理的現狀中,法律風險管理措施滯后體現在以下哪些方面?()

A.只重視法律風險的定性分析,定量分析明顯不足

B.對法律風險事前識別工作不夠,經常處于被動應付的狀態

C.多數機構沒有對定期收集并提示內、外部法律風險事件的工作,做出常規性職責安排

D.對及時解讀法律法規,識別最新的法律政策風險這一項工作,基本停留在轉發上級或監管部門的文件上,能自主識別法律風險的較少

E.建立銀行危機治理應急預案,做到在危機發生時,能有條不紊地開展工作,轉危為安

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第8題

以下哪些企業因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素?()
A.其經營活動或資金來源合法性收到懷疑的客戶

B.長期存在大額交易的客戶

C.與高風險國家、地區或客戶有密切貿易往來的客戶

D.股權結構過于復雜使實際受益人難于辨認的客戶

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第9題

銀行的法律風險管理制度不是孤立的規章條文,完善的銀行法律風險管理制度應是一個多元的、聯系緊密的制度體系,其內容應涉及以下哪些方面()

A.法律風險管理的流程

B.責任的認定

C.相關績效激勵機制

D.團隊培訓

E.團隊管理

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第10題

在農村中小金融機構的法律風險管理實踐中,法律風險管理文化的導向功能體現在以下哪些方面()

A.對銀行高級管理層的思想和行為起導向作用

B.對銀行各個層級管理者的思想和行為起導向作用

C.對銀行員工的思想和行為起導向作用

D.對整個銀行的價值取向起導向作用

E.對整個銀行的經營管理起導向作用

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