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經辦行在辦理協助查詢、凍結和扣劃時,需要注意以下幾點()

A.有權執法機關須雙人上門辦理

B.除相關法律文書原件外,還需留存工作證件復印件。

C.辦理結束后回執聯復印留存

D.資料需專夾保管,永久保存

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第1題

A.專夾保管、永久保存

B.交后督中心保管、永久保存

C.專夾保管、15年

D.交后督中心保管

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第2題

金融機構在協助有權機關辦理查詢、凍結和扣劃手續時,應對下列()情況進行登記:

A.有權機關名稱,執法人員姓名和證件號碼;

B.金融機構經辦人員姓名;

C.被查詢、凍結、扣劃單位或個人的名稱或姓名;

D.協助查詢、凍結、扣劃的時間和金額;

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第3題

在協助辦理查詢、凍結、扣劃手續時,應填寫“查詢、凍結、扣劃登記簿”,并由有權機關()和經辦人簽字。

A. 執法人員

B. 負責人

C. 開戶行監保部

D. 開戶行監查室

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第4題

A.協助查詢存款通知書

B.工作證

C.電話核實身份

D.身份證

E.身份證聯網核查

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第5題

經辦行在協助有權機關辦理查詢、凍結和扣劃手續時,在《協助查詢、凍結、扣劃登記表》中除了登記有權機關名稱、經辦行經辦人員姓名;協助結果等信息外,還應包含下列那些信息?()

A. 相關法律文書名稱及文號

B. 執法人員姓名和證件號碼

C. 被凍結、扣劃單位或個人的名稱或姓名

D. 協助凍結、扣劃的時間和金額

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第6題

A.一

B.二

C.縣

D.市

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第7題

A.執法人員姓名和證件號碼

B.被凍結單位名稱

C.協助凍結的時間和金額

D.協助結果

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第8題

A.風險合規部

B.結算管理部

C.信息科技部

D.業務條線主管部室

E.第三方技術人員

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