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[多選題]

辦理協助查詢、凍結、扣劃業務時,經辦、審核人員應當核實以下證件和法律文書的真實性、有效性:有權機關名以上執法人員的工作證件(其中人民法院應出示本人工作證和執行公務證);有權機關團級以上機構簽發的協助查詢存款(或財產)通知書()

A.一

B.二

C.縣

D.市

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第1題

營業網點協助有權機關查詢、凍結、扣劃時,業務主管應審核().

A. 執法人員的工作證或執行公務證

B. 執法人員身份證

C. 縣級以上有權機關出具的相關法律文書

D. 有權機關出具的介紹信

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第2題

關于凍結和扣劃的主要風險點,說法正確的有()

A. 核實執法機關是否有權查詢、凍結和扣劃。

B. 有權機關執法人員以外的人員代為送達查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書的不予受理。

C. 審核證件和法律文書的真實性和有效性,協助凍結存款通知書內容不明確的,可以說明情況不予協助。

D. 查詢該賬戶是否已經被凍結和可用余額,如可用余額小于凍結金額,需要進行超余額凍結時,應說明情況。

E. 強制扣劃時沒輸入凍結日期和凍結流水號的,系統直接判斷扣劃金額是否小于等于賬戶余額,如果是就直接扣劃。

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第3題

營業機構協助有權機關查詢、凍結、扣劃個人存款,須進行必要的審核查實,符合()條件,方可予以協助。

A. 法律文書為有權機關執法人員依次送達,且真實、有效,協助的事項符合法律規定

B. “協助凍結、扣劃通知書”要注明需被凍結或扣劃個人存款的開戶機構名稱、戶名和賬號、大小寫金額

C. 協助凍結或扣劃存款通知書的義務人應與所依據的法律文書上的義務人相同

D. 協助凍結或扣劃存款通知書上的凍結或扣劃金額應當是確定的

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第4題

網點負責人對司法機構的查、凍、扣進行審批主要有以下幾點:()

A. 審核查詢、凍結、解凍、扣劃業務的執行機關出具相應法律文書是否具備法律、法規規定的主體資格。

B. 協助查詢業務是否按規定執行。

C. 解凍業務是否有原作出凍結決定的有權機關出具的相應法律文書。

D. 扣劃業務手續是否齊全。扣劃款項是否轉入執行機關賬戶或指定的單位賬戶,是否存在提取現金情況。

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第5題

下列關于網點負責人對司法機構的查、凍、扣進行審批要點錯誤的是().

A. 審核查詢、凍結、解凍、扣劃業務的執行機關出具相應法律文書是否具備法律、法規規定的主體資格。

B. 協助查詢業務是否按規定執行。

C. 解凍業務是否有有權機關出具的相應法律文書。

D. 扣劃業務手續是否齊全,扣劃款項是否轉入執行機關賬戶或指定的單位賬戶,是否存在提取現金情況。

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第6題

辦理協助凍結業務時,,經辦人員應當核實以下哪些證件和法律文書()
A.有權機關執法人員的工作證件

B.有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書

C.人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書

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第7題

辦理協助凍結業務時,金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書()
A.(一)有權機關執法人員的工作證件;

B.(二)有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書,法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的,應當由主要負責人簽字;

C.(三)人民法院出具的凍結存款裁定書、其它有權機關出具的凍結存款決定書。

D.以上都是

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第8題

辦理協助凍結業務時,金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書()。

A. 有權機關執法人員的工作證件或執行公務證件

B. 有權機關縣團級(含)以上機構簽發的協助凍結存款通知書

C. 法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的應當由主要負責人簽字

D. 人民法院出具的凍結存款裁定書

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