客戶身份識(shí)別制度要求了解客戶的()。

A、職業(yè)情況

B、經(jīng)營背景

C、交易目的

D、交易性質(zhì)

E、資金來源

。()

若單位的名稱過長，可使用規(guī)范化簡稱，但必須與預(yù)留銀行的印章一致，并與開戶銀行在銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議上明確簡稱的約定。()

代理支付財(cái)政支付業(yè)務(wù)時(shí)經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真核對()。

A、電子支付信息

B、財(cái)政部門支付憑證

C、財(cái)政部門清算表

D、資金清算報(bào)文

現(xiàn)金收付憑證的基本憑證是由信用社人員編制并憑以記賬的憑證，主要有()。

A、現(xiàn)金收款憑證

B、現(xiàn)金繳款單

C、現(xiàn)金收入傳票

D、現(xiàn)金付款憑證

E、現(xiàn)金付出傳票

代理付款行解付銀行本票后，銀行本票憑證留存在()。

A、代理付款行

B、付款行

C、收款行

D、出票行

辦理上門收款業(yè)務(wù)款項(xiàng)清點(diǎn)無誤后，應(yīng)()并在登記簿上簽章確認(rèn)。

A、逐筆登記《上門收款、收單登記簿》

B、匯總登記《上門收款、收單登記簿》

C、逐筆或匯總登記《上門收款、收單登記簿》

D、不需《上門收款、收單登記簿》

特殊殘缺、污損人民幣的管理要求為。()

A、農(nóng)村信用社應(yīng)定期或不定期將裝有特殊殘缺、污損人民幣的專用袋和其他殘損人民幣一起交存人民銀行。

B、對交存的全額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入相應(yīng)的券別。

C、對交存的半額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入能整除兌換金額的現(xiàn)行人民幣最大面額的券別。

D、按有關(guān)規(guī)定向人民銀行發(fā)行庫或代理發(fā)行庫的金融機(jī)構(gòu)辦理交存手續(xù)。

E、收回持有人持有的《中國人民銀行特殊殘缺污損人民幣鑒定書》，并作為兌換依據(jù)存檔。

和其他人員，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的()原則。

A、合法審慎

B、保密原則

C、實(shí)事求是

D、客觀公正

紙質(zhì)憑證截留的借記支付以及每筆金額在規(guī)定起點(diǎn)(兩萬元(含))以下的小額貸記支付業(yè)務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)。()