辦理上門收款業(yè)務(wù)款項(xiàng)清點(diǎn)無誤后，應(yīng)()并在登記簿上簽章確認(rèn)。

A、逐筆登記《上門收款、收單登記簿》

B、匯總登記《上門收款、收單登記簿》

C、逐筆或匯總登記《上門收款、收單登記簿》

D、不需《上門收款、收單登記簿》

特殊殘缺、污損人民幣的管理要求為。()

A、農(nóng)村信用社應(yīng)定期或不定期將裝有特殊殘缺、污損人民幣的專用袋和其他殘損人民幣一起交存人民銀行。

B、對交存的全額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入相應(yīng)的券別。

C、對交存的半額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入能整除兌換金額的現(xiàn)行人民幣最大面額的券別。

D、按有關(guān)規(guī)定向人民銀行發(fā)行庫或代理發(fā)行庫的金融機(jī)構(gòu)辦理交存手續(xù)。

E、收回持有人持有的《中國人民銀行特殊殘缺污損人民幣鑒定書》，并作為兌換依據(jù)存檔。

和其他人員，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的()原則。

A、合法審慎

B、保密原則

C、實(shí)事求是

D、客觀公正

紙質(zhì)憑證截留的借記支付以及每筆金額在規(guī)定起點(diǎn)(兩萬元(含))以下的小額貸記支付業(yè)務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)。()

受理單位提交的結(jié)算票證，為防止偽造、變造，以下哪項(xiàng)不屬于應(yīng)必須審核內(nèi)容。()

A、銀行預(yù)留印鑒

B、賬戶密碼

C、防偽暗記

D、支付密碼

下列選項(xiàng)中說法正確的。

A、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，致使洗錢后果發(fā)生的，對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

B、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，致使洗錢后果發(fā)生的，對其處二十萬元以上五十元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

C、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的，對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

D、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)對其處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

存款人有下列情形之一的，均可在異地申請開立銀行結(jié)算賬戶。()

A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款賬戶的。

B、辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的。

C、存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的。

D、異地臨時(shí)經(jīng)營活動需要開立臨時(shí)存款賬戶的。

E、自然人根據(jù)需要在異地開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的。