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[判斷題]
單筆金額人民幣5萬元（含）或外匯等值1萬美元（本金和利息合計數）以上現金取款業務或人民幣50萬元（含）以上轉賬取款業務，要提供客戶本人有效身份證件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份證件（）
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第2題
下列關于金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告的大額交易表述不正確的是()。
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A、當日單筆或者累計人民幣交易5萬元(含5萬元)以上或者外幣交易等值1萬美元(含)以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支
B、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行帳戶發生當日單筆或者累計人民幣200萬元(含)以上或者外幣等值20萬美元(含)以上的款項劃轉
C、自然人銀行賬戶與其他的銀行帳戶之間發生當日單筆或者累計人民幣50萬元(含)以上或者外幣等值10萬美元(含)以上的款項境內劃轉
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值10萬美元(含)以上的跨境交易
第3題
無卡現金存款必須由客戶填寫存款憑證，單筆金額人民幣1萬元（含）或（）以上的無卡現金存款，要提供存款辦理人的有效身份證件
A.外匯等值1000美元（含）
B.外匯等值1000美元（不含）
C.外匯等值2000美元（含）
D.外匯等值2000美元（不含）
第4題
個人客戶辦理單筆（)及以上的人民幣轉賬匯款，或者辦理單筆（)及以上的人民幣現金匯款時，應出示匯款人的有效身份證件原件
A.5萬元(不含)，1萬元(含)
B.5萬元(含)，1萬元(含)
C.5萬元(含)，1萬元(不含)
D.5萬元(不含)，1萬元(不含)
第6題
郵儲銀行網點代理保險業務解除保險合同時，如退還的保險費或者退還的保險單的現金價值金額為（)的，需留存指定人員的身份信息并交給保險公司。
A.人民幣1萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上
B.人民幣1萬元(含)以上或者外幣等值2萬美元(含)以上
C.人民幣20萬元(含)以上或者外幣等值1000美元(含)以上
D.人民幣20萬元(含)以上或者外幣等值2萬美元(含)以上
第7題
對于人民幣單筆5萬元(含)以上或者外幣單筆或當日累計等值1萬美元(含)以上的代理取款業務，須嚴格按照一行三會〔2007〕第2號令第二十條的規定，同時識別代取款人和被代理人(戶主)身份。()此題為判斷題(對，錯)。
第9題
單筆金額人民幣1萬元（含）或外匯等值1000美元（含）以上的現金存款業務，由他人代理時，代理人無法提供被代理人的有效身份證件或其他身份證明文件的，（）
A.不予辦理
B.提供被代理人授權書
C.核對或核查代理人有效身份證件或者其他身份證明
D.存款可以代理
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