B、境外有關部門因反洗錢和反恐怖融資需要要求其提供客戶、賬戶、交易信息及其他相關信息的,應當告知對方通過外交途徑、司法協助途徑或金融監管合作途徑等提出請求不得擅自提供
C、應當建立完善的內部跨境信息傳遞體系、風險控制流程和授權審批機制
D、有關國內司法凍結、司法查詢、可疑交易報告、行政機構反洗錢調查等信息不得對外提供
第1題
第2題
第3題
第4題
第5題
A.貿易背景真實性審核
B.國際收支信息報送
C.人民幣跨境收付信息報送
D.反洗錢信息審核
第6題
第7題
第8題
第9題
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