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[多選題]
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)信息是指（）
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)
B.客戶反映非自身原因賬戶資金發(fā)生異常
C.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤、被拘禁或被雙規(guī)
D.收到重大案件舉報(bào)線索
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第1題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn))信息分為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)信息和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件信息。（)
第2題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持及時(shí)、公平的原則（）
A．正確
B．錯(cuò)誤
此題為判斷題(對，錯(cuò))。
第3題
銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)部門負(fù)責(zé)有關(guān)案件信息的采集和處理,指導(dǎo)、督促或直接參與轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的處置工作,督促發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對責(zé)任人實(shí)施問責(zé),督促、跟蹤及評價(jià)后續(xù)整改情況,對本轄區(qū)的案件處置工作負(fù)監(jiān)管責(zé)任。（)
第4題
根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)。（)
第5題
根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)推行積極的風(fēng)險(xiǎn)文化。（)
第6題
2016年印發(fā)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，將（）列入銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系十大風(fēng)險(xiǎn)
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.模型風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.信息科技風(fēng)險(xiǎn)
第7題
根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展壓力測試。（)
第8題
監(jiān)管部門主要負(fù)責(zé)單家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及()。
監(jiān)管部門主要負(fù)責(zé)單家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及（)。
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A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告
B.單類別銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)匯總情況的風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告
D.相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告
第9題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（）等，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定問責(zé)并上追兩級責(zé)任
A.在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件
B.因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高管人員涉嫌參與的案件
D.經(jīng)國家有關(guān)機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查揭露的案件
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