題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[多選題]
優(yōu)化新開戶后兩到四個月上門動態(tài)復核上門核實范圍，以下哪些可以作為判定是否上門的依據(jù)（）
A.運營內(nèi)控副行長／經(jīng)理判別客戶或交易出現(xiàn)異常
B.對賬期內(nèi)客戶未及時對賬（不在對賬期內(nèi)跳過本條）
C.客戶未在我行辦理TIPS簽約
D.法定代表人電話失聯(lián)
E.溝通客戶，以視頻方式查看當前經(jīng)營場所信息，客戶不配合的
F.網(wǎng)點無法通過交易查詢或向客戶直接獲取已開展經(jīng)營活動證明材料，如繳稅記錄、社保繳存記錄、訂單、采購記錄等
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第2題
強化賬戶實名制動態(tài)復核，客戶經(jīng)理應于新開戶（）內(nèi)通過電話、上門、郵件等各種方式開展回訪營銷，及時排查客戶聯(lián)系信息的有效性
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.一年
第6題
嚴格執(zhí)行開戶證明文件原件的審核要求，不得以審核復印件或影印件代替，對開戶資料采?。ǎ┲贫?/div>
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A.專人復核
B.上門復核
C.雙人復核
D.遠程復核"
第8題
下列關(guān)于上門核實的說法正確的是（）
A.上門核實完畢后，上門核實人員應持印鑒卡、開戶申請資料及已審核完畢加蓋單位公章的全套開戶證明資料復印件到營業(yè)機構(gòu)辦理開戶手續(xù)
B.需要上門核實的，由雙人（至少有一名為正式員工）辦理
C.存款人開戶證明資料原件由核實人員上門核實的，復印件上與原件核對相符的章戳由上門核實人員加蓋并雙人簽章確認
D.對分行已授信尚未開戶的客戶進行上門核實的，需同時提供《授信業(yè)務(wù)批復通知書》
第10題
柜臺人員對于無法提供開戶申請資料原件，且已由兩名客戶經(jīng)理雙人上門見證開戶資料原件的新開立的人民幣結(jié)算賬戶應在開戶后先在系統(tǒng)中做封閉凍結(jié)，并安排上門回訪確認（）
第11題
上門核實是指我行人員（至少雙人）上門與法定代表人或財務(wù)負責人對（）進行核實確認
A.注冊地址
B.單位的開戶意愿
C.單位證照真實性
D.辦理開戶業(yè)務(wù)財務(wù)人員的真實身份
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