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[單選題]
根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份材料及交易記錄保管管理辦理》規定，金融機構應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄，客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存()。
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
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第3題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應當按照()的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現每項交易，以提供識別客戶身份、監測分析交易情況、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A.安全
B.準確
C.完整
D.保密
第4題
金融機構客戶身份識別
《情況統計表》填報依據為
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A.《金融機構反洗錢規定》
B.《金融機構反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現場監管辦法(試行)》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
第6題
反洗錢相關的部門規章及規范性文件包括（)。
A.《金融機構反洗錢規定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》
第7題
《反洗錢法》頒布后，我國又頒布了哪些反洗錢規章？（)
A.《金融機構反洗錢規定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保管管理辦法》
第9題
根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規定，自然人客戶的“身份基本信息”除包括客戶的姓名、性別、住所地或者工作單位地址、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類和號碼外，還包括客戶的國籍、職業和身份證件或者身份證明文件的有效期限。（)
第10題
《金融機構反洗錢規定》對金融機構履行建立和實施客戶身份識別制度的義務有什么規定？（)
A.對要求建立業務關系或者辦理規定金額以上的一次性金融業務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
B.按照規定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人
C.在辦理業務中發現異常跡象應當重新識別客戶身份
D.保證與其有代理關系或者類似業務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別.
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