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[主觀題]
甲、乙、丙、丁、戊五人值班，從星期一到星期五，每人各值班一天。要求：乙排在丁、戊兩人之前，丙不能排在
星期二，甲和丁之間恰好隔開一天。問乙排在星期幾時，五個人的值班順序是唯一的？
A. ⑤一③一①一②一④
B. ①一②一③一⑤一④
C. ③一⑤一①一②一④
D. ①一②一③一④一⑤
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第2題
此次新《辦法》明確()金融機構反洗錢組織機構、人力資源保障、反洗錢信息系統和技術保障等要求。
A.金融機構應當設立專門部門或者指定內設部門牽頭開展反洗錢和反恐怖融資管理工作
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B.金融機構應當明確董事會、監事會、高級管理層和相關部門的反洗錢和反恐怖融資職責，建立相應的績效考核和獎懲機制
C.金融機構應當任命或者授權一名高級管理人員牽頭負責反洗錢和反恐怖融資管理工作，并采取合理措施確保其獨立開展工作以及充分獲取履職所需權限和資源
D.金融機構應當根據本機構經營規模、洗錢和恐怖融資風險狀況和業務發展趨勢配備充足的反洗錢崗位人員，采取適當措施確保反洗錢崗位人員的資質、經驗、專業素質及職業道德符合要求，制定持續的反洗錢和反恐怖融資培訓計劃
第3題
根據《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，設立銀行業金融機構應當符合以下反洗錢和反恐怖融資審查條件（)。
A．投資資金來源合法
B．建立反洗錢和反恐怖融資內部控制制度
C．配備反洗錢和反恐怖融資專業人員，專業人員接受了必要的反洗錢和反恐怖融資培訓
D．設置反洗錢和反恐怖融資專門工作機構或指定內設機構負責該項工作
第4題
保險公司應當設立反洗錢專門機構或者（)，組織開展反洗錢工作。A.聘請外部機構B.設置獨立部門C.指定
保險公司應當設立反洗錢專門機構或者()，組織開展反洗錢工作。
A.聘請外部機構
B.設置獨立部門
C.指定內設機構
第5題
金融機構應當按照規定建立健全（）搭建反洗錢信息系統，設立或者指定部門并配備相應人員，有效履行反洗錢和反恐怖融資義務
A．反洗錢和反恐怖融資內部控制制度
B．評估洗錢和恐怖融資風險
C．設定反洗錢專項審計總體方案
D．建立與風險狀況和經營規模相適應的風險管理機制
第6題
根據《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，設立銀行業金融機構境內分支機構應當符合下列反洗錢和反恐怖融資審查條件（)。
A．總行具備健全的反洗錢和反恐怖融資內部控制制度并對分支機構具有良好的管控能力
B．擬設分支機構的信息系統建設能夠滿足反洗錢和反恐怖融資要求
C．擬設分支機構設置了反洗錢和反恐怖融資專門機構或指定內設機構負責反洗錢和反恐怖融資工作
D．擬設分支機構配備反洗錢和反恐怖融資專業人員，專業人員接受了必要的反洗錢和反恐怖融資培訓
第7題
金融機構應建立健全（)，設立專門的反洗錢工作機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，明確專人負
金融機構應建立健全()，設立專門的反洗錢工作機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，明確專人負責。
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