A.操作正確

B.現金未在當日繳存

C.業務系統確認方式應選擇現金

D.業務系統確認方式應選擇現金繳款單

A.在銀行流水中，查到張三匯款3500元已到賬，做保費認領后，將差額部分確認為暫收款

B.在銀行流水中，查到張三匯款3443.5元已到賬，客戶主動要求不退回剩余的保費，將差額部分確認為暫收款，申請轉營業外收入

C.張三從外地跨行匯款3443.2元，但由于對方銀行扣除手續費，實際到帳金額為3438.2元，將差額部分確認為銀行結算費

D.實際收到張三匯款3000元，且以前張三多交保費500元為退回，可以從暫收款中抵扣443.2元

A.在銀行流水中，查到張三匯款3500元已到賬，做保費認領后，將差額部分確認為暫收款

B.在銀行流水中，查到張三匯款3443.5元已到賬，客戶主動要求不退回剩余的保費，將差額部分確認為暫收款，申請轉營業外收入

C.張三從外地跨行匯款3443.2元，但由于對方銀行扣除手續費，實際到帳金額為3438.2元，將差額部分確認為銀行結算費

D.實際收到張三匯款3000元，且以前張三多交保費500元未退回，可以從暫收款中抵扣443.2元

A.在銀行流水中，查到張三匯款3500元已到賬，做保費認領后，將差額部分確認為暫收款

B. 在銀行流水中，查到張三匯款3443.5元已到賬，客戶主動要求不退回剩余的保費，將差額部分確認為暫收款，申請轉營業外收入

C. 張三從外地跨行匯款3443.2元，但由于對方銀行扣除手續費，實際到帳金額為3438.2元，將差額部分確認為銀行結算費

D. 實際收到張三匯款3000元，且以前張三多交保費500元為退回，可以從暫收款中抵扣443.2元

A.合同負債

B.收入

C.保證金

D.暫收款

B、了解客戶建立業務關系和交易的目的和性質，并根據風險狀況獲取相關信息，對于洗錢或者恐怖融資風險較高的情形，了解客戶的資金來源和用途，并根據風險狀況采取強化的盡職調查措施

C、在業務關系存續期間，對客戶采取持續的盡職調查措施，審查客戶狀況及其交易情況，以確認為客戶提供的各類服務和交易符合金融機構對客戶身份背景、業務需求、風險狀況以及對其資金來源和用途等方面的認識

D、對于客戶為法人或非法人組織的，識別并采取合理措施核實客戶的受益所有人

A.3212待處理借方結算款項和3412待處理貸方結算款項

B.3214應收及暫付款

C.3420應付及暫收款

D.3455匯出匯款 及3457應解匯款及臨時存款

E.“3524系統外清算往來”

A.公司需要在高增長的市場中建立更多的業務單位

B.該公司面臨的資金短缺問題可能使得公司增長乏力

C.該公司應出售被確認為瘦狗型的業務單位，因為該單位未來將是低增長的

D.該公司可能產生多余的現金，可用于建立新的業務單位