題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[判斷題]
轉(zhuǎn)賬匯款前應(yīng)仔細(xì)確認(rèn)轉(zhuǎn)賬對象真實(shí)信息（）
答案
是
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第1題
對個(gè)人人民幣20萬（含）及等值外幣（含）以上現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬匯款的大額交易業(yè)務(wù)，現(xiàn)場核準(zhǔn)柜員或派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理要核實(shí)客戶身份，與賬戶人核實(shí)，確認(rèn)無誤后在業(yè)務(wù)申請書上簽字確認(rèn)（）
A.收款人信息
B.交易金額
C.到賬方式（目前僅限行內(nèi)匯款業(yè)務(wù)）
D.客戶真實(shí)意愿
第2題
小麗是某廠的財(cái)務(wù)，經(jīng)常會(huì)給客戶匯款，這天她在QQ上接到一個(gè)和公司負(fù)責(zé)人林總一模 一樣的QQ信息，“林總”指示小麗給指定的兩個(gè)賬號分別匯款19萬和20萬元錢。小麗該怎么 做（）
A.仔細(xì)核對老板的QQ號和個(gè)人信息
B.匯款前先和老板打電話再次確認(rèn)
C.不予理會(huì)
D.盡快落實(shí)老板要求，直接轉(zhuǎn)賬
第3題
營銷服務(wù)協(xié)同人員在智慧柜員機(jī)審核授權(quán)前，應(yīng)查看客戶身份證原件或平板、手機(jī)APP、員工渠道上客戶信息，并與客戶本人核對，如受理大額轉(zhuǎn)賬、簽約電子銀行等特殊業(yè)務(wù)還應(yīng)向客戶問詢了解交易信息、核對交易內(nèi)容、確認(rèn)客戶交易真實(shí)意愿，并進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示。（)
第4題
對于、內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)真實(shí)性確認(rèn)（）
A.特大額匯劃業(yè)務(wù)
B.沖正業(yè)務(wù)
C.對公賬戶信息調(diào)整
D.外匯匯款業(yè)務(wù)
第5題
對于（）、內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)真實(shí)性現(xiàn)場確認(rèn)
A.特大額匯劃業(yè)務(wù)
B.沖正業(yè)務(wù)
C.對公賬戶信息調(diào)整
D.外匯匯款業(yè)務(wù)
第6題
公司之間的業(yè)務(wù)往來一定要核實(shí)清楚對方真實(shí)身份，特別是匯款、轉(zhuǎn)賬必須當(dāng)面確認(rèn)，切不可僅憑QQ、微信內(nèi)容就草率匯款（）
第7題
遇到短信通知票務(wù)改簽等事宜，應(yīng)直接和航空公司官方平臺(tái)聯(lián)系確認(rèn)真?zhèn)危灰c短信發(fā)送方直接聯(lián)系，不要盲目轉(zhuǎn)賬匯款，對于個(gè)人信息及銀行卡信息也要多加保密。（)
第8題
遇到短信通知票務(wù)改簽等事宜，應(yīng)直接和航空公司官方平臺(tái)聯(lián)系確認(rèn)真?zhèn)危灰c短信發(fā)送方直接聯(lián)系，不要盲目轉(zhuǎn)賬匯款，對于個(gè)人信息及銀行卡信息也要多加保密（）
第9題
營運(yùn)主管或營運(yùn)負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把控業(yè)務(wù)真實(shí)完整性和合規(guī)正確性，對憑證的填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，簽章確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行后續(xù)記賬處理，其中必須由所在網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)負(fù)責(zé)人核對憑證內(nèi)容正確無誤后簽章確認(rèn)（）
A.轉(zhuǎn)賬匯款憑證
B.特種轉(zhuǎn)賬憑證
C.內(nèi)部記賬憑證
D.個(gè)人業(yè)務(wù)憑證
第10題
小麗是某廠的財(cái)務(wù)，經(jīng)常會(huì)給客戶匯款，這天她在QQ上接到一個(gè)和公司負(fù)責(zé)人林總一模一樣的QQ信息，“林總”指示小麗給指定的兩個(gè)賬號分別匯款19萬和20萬元錢。小麗該怎么做（）
A.仔細(xì)核對老板的QQ號和個(gè)人信息
B.不予理會(huì)
C.盡快落實(shí)老板要求，直接轉(zhuǎn)賬
第11題
接收境外匯入款時(shí)應(yīng)認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或名稱、匯款人帳號、匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)提供匯款人身份證明或確認(rèn)該筆匯款是否屬于轉(zhuǎn)賬交易，并告知資金匯出的境外國家和地區(qū)名稱（）
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