題目內容
（請給出正確答案）
[判斷題]
對于曾上報重點可疑交易的客戶，無論可疑特征是否變化，應自上一次提交報告之日起每個月提交一次接續報告（）
答案
是
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第2題
關于上報過可疑交易的客戶的風險等級劃分，以下說法正確的是（）
A.對于最近兩年內報告可疑交易1次（含）以上3次（不含）以下的客戶劃分風險等級為3級
B.對于最近兩年內報告可疑交易3次或以上的客戶劃分風險等級為2級
C.對于上報過2605可疑交易的客戶劃分風險等級為2級
D.對于曾上報過可疑交易的客戶劃分風險等級為3級
第3題
辦理賬戶開戶和辦理業務時應對照《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進行可疑交易分析，對于可疑交易應進一步調查核實交易背景。對于經分析上報可疑交易報告的客戶，應調高其洗錢風險等級，對其交易開展持續監控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴重的客戶，應如何處理（）
A.暫停賬戶非柜面業務甚至銷戶處理
B.上報重點可疑交易專項報告
C.向當地人民銀行報告，涉嫌違法犯罪的，應當及時向當地公安機關報告
D.向銀監會報告
第6題
以下可納入可疑交易監控名單的情形有（）
A、客戶被我行報送過3次以上（含）一般可疑交易報告（可疑程度為01）且上報理由合理
B、客戶被我行報送過5次以上（含）一般可疑交易報告（可疑程度為01）且上報理由合理
C、客戶被我行報送過1次以上重點可疑交易報告（可疑程度為02、03、04、05）且上報理由合理
D、客戶被我行報送過3次以上重點可疑交易報告（可疑程度為02、03、04、05）且上報理由合理
E、客戶需要被實時監控
第7題
對客戶辦理的開戶和辦理的業務對照“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進行可疑交易分析，對可疑交易應進一步調查核實交易背景。對于分析上報可疑交易報告的客戶，應（）對其交易開展持續監控，對可疑特征明顯，應（）（）并向（）報告
A.調高風險等級
B.調低風險等級
C.暫停非柜面業務
D.銷戶
E.分行運管部
F.當地人民銀行
第8題
對于關注客戶，實現以關注客戶群為單位的交易監控，對判斷為單一機構可疑交易的，提交到（)功能進行填報。
A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別
第11題
對于我行客戶涉及洗錢風險被退匯的，一級分行反洗錢主管部門應如何做？（）
A.確認是否已上報客戶可疑交易報告
B.已上報可疑交易報告的，反洗錢主管部門應調查分析是否需上報新的可疑交易報告
C.未上報可疑交易報告的，反洗錢主管部門應發送盡職調查申請，由客戶主管部門牽頭組織對客戶開展加強型盡職調查
D.未上報可疑交易報告的，反洗錢主管部門應發送盡職調查申請，由業務主管部門牽頭組織對客戶開展加強型盡職調查
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