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[判斷題]

分支機構業務運營崗須在客戶提交業務申請材料的當日發起BPM資質流程,并將相關申請表單及申請材料掃描件上傳至BPM系統中()

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更多“分支機構業務運營崗須在客戶提交業務申請材料的當日發起BPM資質流程,并將相關申請表單及申請材料掃描件上傳至BPM系統中()”相關的問題

第1題

風險客戶提交法務流程()

A.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—質管部負責人審批—審計監察部—法務督辦處理

B.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—總經理審批

C.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—總經理審批—審計監察部門法務督辦處理

D.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—審計監察部門法務督辦處理

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第2題

風險客戶提交法務流程()

A.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—質管部負責人審批—審計監察部—法務督辦處理

B.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—總經理審批

C.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—總經理審批—審計監察部門法務督辦處理

D.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—審計監察部門法務督辦處理

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第3題

以下哪項是風險客戶提交法務流程的正確走向()

A.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—質管部負責人審批—審計監察部—法務督辦處理

B.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—總經理審批

C.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核-財務部門負責人審核—總經理審批—審計監察部門法務督辦處理

D.業務崗、財務對風險客戶提出法務提交申請—相關部門負責人審核—集團審批檢查總部審批-集團財務總部抄送

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第4題

客戶申請長期調整轉賬上限的,由客戶提出申請,填寫《取款限額調整申請表》,經營業部運營管理崗簽字批準后,業務運營崗進行轉賬限額修改,待客戶轉賬完成后,業務運營崗將取款限額調整回原有限額()
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第5題

分支機構是投資者教育服務與保護工作的具體實施部門,分支機構設立投資者教育服務與保護工作小組,由分支機構()擔任組長,成員包括運營總監(或其他運營工作負責人員)、業務運營崗及其他業務骨干

A.業務骨干

B.運營總監

C.督導員

D.負責人

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第6題

客戶開戶文本、業務申請表、客戶身份證明文件、客戶簽署的協議等客戶檔案資料,由運營總監與營業部()進行交接,按《營業部客戶檔案管理規定》的要求進行保管

A.業務運營崗

B.當日負責業務運營崗

C.客戶檔案管理員

D.負責人

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第7題

新開戶或授信變更后授信額度超過的客戶,分支機構需向信用業務管理總部授信崗提交《大額授信客戶的盡調說明》,首次授信額度元以上的客戶,分支機構還需發起OA申請()

A.500萬(含),1000萬

B.500萬(含),5000萬(含)

C.1000萬(含),5000萬

D.1000萬(含),5000萬(含)

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第8題

分支機構收到見證人員提交的風險和適當性匹配告知雙錄視頻文件后,由業務運營崗上傳至OTC系統。其中〖風險揭示員〗字段錄入負責雙錄見證的()。上傳人員為見證人員的,即填寫上傳人員本人操作員號

A.分支機構任一參與見證人員工號

B.運營總監操作員號

C.業務運營崗操作員號

D.上傳雙錄視頻人員工號

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第9題

各分支機構層面設立可疑交易初審崗,由()擔任,負責可疑交易監測,對反洗錢提交的盡職調查報告進行進一步分析、調查及復核,并對可疑交易進行研判及內部報告

A.反洗錢崗

B.運營總監

C.合規專員

D.業務運營

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第10題

業務運營崗負責業務申請的辦理、交易委托受理、股份與資金的查詢和凍結及()

A.業務推介和咨詢

B.客戶關系維護

C.客戶材料的保管

D.控制操作風險

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