題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
[單選題]
公司類客戶的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標準依次判定：直接或者間接擁有超過２５％公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員（）
A.人事.財務(wù)
B.人事
C.財務(wù)
D.以上都不對
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第1題
對非自然人客戶受益所有人的判定標準包括:()
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A.直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)、表決權(quán)、合伙權(quán)益或基金權(quán)益份額的自然人
B.公司的高級管理人員
C.通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的法定代表人
第2題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標準依次判定，依次的順序應(yīng)該是：①直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人②公司的高級管理人員③通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人（）
A．①②③
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B．②③①
C．③②①
D．①③②
第3題
《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》（銀發(fā)[2017]235號）規(guī)定，公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標準依次判定（）
A．直接或者間接擁有公司25%股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
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B．通過人事、財務(wù)等其它方式對公司進行控制的自然人
C．公司的高級管理人員
第4題
義務(wù)機構(gòu)對非自然人客戶受益所有人的追溯，應(yīng)當(dāng)逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人，對于公司的受益所有人判定標準不正確的是：( )
A.直接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
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B.間接擁有超過20%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C.通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員。
第5題
根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范非自然人客戶受益所有人識別材料收集的通知》，直接或者間接擁有超過公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人是判定公司受益所有人的基本方法（）
A．10%
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B．25%
C．50%
D．80%
第6題
A．直接或者問接決定董事會多數(shù)成員的任免
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B．決定公司重大經(jīng)營、管理決策的制定或者執(zhí)行
C．決定公司的財務(wù)預(yù)算、人事任免、投融資、擔(dān)保、兼并重組
D．長期實際支配使用公司重大資產(chǎn)或者巨額資金等
第8題
A．直接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
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B．間接擁有超過20%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C．通過人事.財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人
D．公司的高級管理人員
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