此題為判斷題(對，錯)。

A.資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等

B.交易密碼掛失

C.修改客戶身份基本信息等資料

D.開通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易方式

A．是

B．否

證券期貨業(yè)機構應建立的三個反洗錢基本制度包括()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A．是

B．否

證券期貨業(yè)機構在委托第三方識別客戶身份時，委托協(xié)議中應包含的內(nèi)容()

A.雙方不能互相透露客戶信息

B.確保可隨時獲取客戶完整的身份資料和身份基本信息

C.雙方獨立履行反洗錢義務

D.不恰當?shù)目蛻羯矸葑R別措施

證券期貨業(yè)機構與客戶建立業(yè)務關系時，應按照客戶的特點或者客戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶()等級。

證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括()

A.客戶信息的公開程度

B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類。

C.自然人客戶財務狀況、資金來源、年齡

D.非自然人客戶的股權或控制權結構、存續(xù)時間。

證券期貨業(yè)機構只告在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進行客戶身份識別。()

客戶在證券期貨業(yè)機構進行資金交易時，通過銀行賬戶劃轉款項的，由()向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額可疑交易報告。