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根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機關(guān)國家安全機關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》規(guī)定,協(xié)助查詢、凍結(jié)工作應(yīng)當(dāng)遵循__的原則()

A.依法合規(guī)

B.公開

C.保護存款人和其他客戶合法權(quán)益

D.為存款人保密

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第1題

A.金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金和備付金

B.封閉貸款專用賬戶(在封閉貸款未結(jié)清期間)

C.住房公積金和職工集資建房賬戶資金

D.金融機構(gòu)質(zhì)押給中國人民銀行的債券、股票、貸款

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第2題

此題為判斷題(對,錯)。

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第3題

A.人民檢察院、gong安機關(guān)、國家安全機關(guān)不得重復(fù)凍結(jié),但可以輪候凍結(jié)

B.凍結(jié)解除的,登記在先的輪候凍結(jié)自動生效

C.凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)凍的,優(yōu)先于輪候凍結(jié)

D.兩個以上人民檢察院、gong安機關(guān)、國家安全機關(guān)要求對同一單位或個人的同一賬戶采取凍結(jié)措施時,銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助本地區(qū)人民檢察院、gong安機關(guān)、國家安全機關(guān)辦理凍結(jié)手續(xù)

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第4題

A.向被查詢、凍結(jié)單位、個人或者第三方通風(fēng)報信,偽造、隱匿、毀滅相關(guān)證據(jù)材料,幫助隱匿或者轉(zhuǎn)移財產(chǎn)

B.擅自轉(zhuǎn)移或解凍已凍結(jié)的存款

C.故意推諉、拖延,造成應(yīng)被凍結(jié)的財產(chǎn)被轉(zhuǎn)移的

D.其他無正當(dāng)理由拒絕協(xié)會配合、造成嚴重后果的

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第5題

A.有效的本人身份證

B.有效的本人工作證或人min警cha證

C.加蓋縣級以上人民檢察院、gong安機關(guān)、國家安全機關(guān)公章的協(xié)助查詢財產(chǎn)或協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財產(chǎn)法律文書

D.單位介紹信

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第6題

此題為判斷題(對,錯)。

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第7題

根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院gong安機關(guān)國家安全機關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》規(guī)定,對涉案賬戶較多,人民檢察院、gong安機關(guān)、國家安全機關(guān)辦理集中凍結(jié)的,銀行業(yè)金融機構(gòu)總部或有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行一般應(yīng)當(dāng)在__以內(nèi)采取凍結(jié)措施()
A.8小時

B.12小時

C.24小時

D.48小時

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第8題

根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院gong安機關(guān)國家安全機關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》規(guī)定,凍結(jié)涉案存款、匯款等財產(chǎn)的期限不得超過六個月。有特殊原因需要延長的,每次續(xù)凍期限不得超過六個月,續(xù)凍次數(shù)為1次()

此題為判斷題(對,錯)。

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第9題

A.對辦案人員的工作證或人民’警’察證以及協(xié)助查詢財產(chǎn)或協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財產(chǎn)法律文書進行形式審查

B.銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)留存上述法律文書原件及工作證或人民’警’察證復(fù)印件,并注明用途

C.銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保管留存的工作證或人民’警’察證復(fù)印件,不得挪作他用

D.如人民檢察院、公‘安機關(guān)、國家安全機關(guān)需要,銀行業(yè)金融機構(gòu)可以提供相關(guān)材料原件

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第10題

A.依法合規(guī)

B.公開

C.保護存款人和其他客戶合法權(quán)益

D.為存款人保密

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