A.營業機構協助有權機關查詢的資料包括:被查詢單位或個人開戶、存款情況以及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等。
B.對有權機構要求查詢的資料,營業機構應當如實提供,有權機關根據需要,可以抄錄、復制、照相,但不得帶走原件。
C.對有權機構要求查詢的資料,營業機構應當如實提供,有權機關根據需要,可以抄錄、復制、照相、帶走原件。
D.協助查詢時,經辦柜員應告知有權機關,查詢的賬戶余額為查詢時的時點余額,之后有可能發生變動
第1題
B、儲蓄機構及其工作人員對客戶的賬戶情況負有保密責任
C、查詢內容均設置級別權限管理,只允許查詢,不得作任何更改
D、信息查詢因業務需要,在相關業務主管理授權下查詢各級機構交易情況的行為
第2題
B.如有權機關同時出具協助凍結存款通知書,經辦柜員應在辦理完畢賬戶凍結手續后,方可在查詢回執單上填寫賬戶余額。
C.營業機構在協助有權機關辦理完畢查詢存款手續后,可以將查詢事項告知存款單位或個人。
D.經辦柜員應登記《協助有權機關查詢、凍結、扣劃登記簿》,并請執法人員在登記簿上簽字
第3題
B、未持存款憑證的,應由客戶本人提供賬號/卡號并出示有效實名證件憑密碼辦理,不允許代辦
C、無密戶辦理查詢時,客戶需持存款憑證,出示本人有效實名證件辦理,不允許代辦
D、未持存款憑證的,由客戶本人提供賬號,并出示有效實名證件辦理,代理人代為辦理的,需同時出示代理人與被代理人有效實名證件
第4題
B.對相關業務進行聯網核查時,應通過二代身份證鑒別儀對二代身份證的真實性進行鑒別
C.聯網核查結果顯示“公民身份號碼存在,但與姓名不匹配”的,應拒絕為客戶辦理業務
D.聯網核查結果顯示或“公民身份號碼與姓名一致,但不存在照片”的,可為客戶出具聯網核查結果證明,由客戶持該證明自行到被核查人戶籍所在地公|安機關申請核實
第5題
B.在辦理大額支付時,業務過程中根據需要進行電話核實時,應撥打系統中預留的電話號碼、與系統中預留的核實人員進行核實
C.核實電話非系統預留號碼或核實對象非預留人員應經會計經理現場授權同意
D.核實對象本人親臨柜面辦理相關業務,可無需使用電話核實交易辦理核實,只需在相關憑證簽字確認即可
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