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[判斷題]

銀行從管理層到一般業務員工都應對反洗錢內部控制負有責任（）

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第1題

銀行從管理層到一般員工都應對反洗錢部控制負有責任()

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第2題

銀行從管理層到一般員工都應對反洗錢內控制度負有責任。()

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第3題

針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，()負有反洗錢監督監督檢查職責

A.中國人民銀行

B.銀監會

C.證監會

D.保監會

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第4題

金融機構應按年度向中國人民銀行報告反洗錢內部控制制度更新情況。

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第5題

反洗錢是()，全行每個機構和每位員工都負有反洗錢責任，應主動做好本單位和本崗位職責范圍內的反洗錢工作。

A.商業銀行社會責任

B.保密性義務

C.全員性義務

D.法定義務

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第6題

金融機構應按年度向中國人民銀行報告反洗錢內部控制制度建設情況。( )

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第7題

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第8題

下列關于建立完善的反洗錢內部控制制度的說法錯誤的是()
A.只有建立有效的內部控制體系，才能確保依法經營原則落實到各業務環節和崗位

B.金融機構建立反洗錢內部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監管所要達到的目標不完全一致的

C.它是金融業安全的保障基礎

D.可以提高金融機構的風險意識，加強金融機構的自我約束和風險管理。

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第9題

銀行“反洗錢內部控制制度建設情況”發生變化時()。
A.銀行應等到上報年度報表時向中國人民銀行上報

B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行

C.年度結束后5個工作日內報告

D.年度結束后10個工作日內報告銀行總部

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第10題

銀行未按規定建立反洗錢內部控制制度且情節嚴重的，其直接責任人只需改正，不必受到法律處分。()

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