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[判斷題]

各級營業機構在協助有權機關辦理查詢、凍結/解除凍結、扣劃時,應登記《協助有權機關查詢、凍結、扣劃登記簿》,并由有權機關執法人員和營業機構經辦人員簽字,留存有權機關協助查詢、凍結/解除凍結、扣劃存款法律文書原件及執法人員工作證件復印件(注明用途),登記簿及留存資料應永久保管。營業機構應當妥善保管留存的執法人員工作證件復印件,不得挪作他用()

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第1題

查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書以下方式送達的,營業機構不得受理。( )

A.郵寄送達

B.銀行工作人員送達

C.有權機關執法人員送達

D.被執行人送達

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第2題

下列有關協助查詢、凍結、扣劃存款的規定正確的是()。
A、查詢單位或個人存款,應在存款人的開戶網點辦理

B、查詢單位或個人15年以前(含)的賬戶資料或分戶明細,需報經總分行法規合規部審批同意

C、扣劃單位或個人存款,應在存款人的開戶網點辦理

D、查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書均應由有權機關執法人員依法送達,除查詢可由法院指定人員代為送達以外,不接受有權機關執法人員以外的人員代為送達的上述通知書

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第3題

關于凍結和扣劃的主要風險點,說法正確的有()

A. 核實執法機關是否有權查詢、凍結和扣劃。

B. 有權機關執法人員以外的人員代為送達查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書的不予受理。

C. 審核證件和法律文書的真實性和有效性,協助凍結存款通知書內容不明確的,可以說明情況不予協助。

D. 查詢該賬戶是否已經被凍結和可用余額,如可用余額小于凍結金額,需要進行超余額凍結時,應說明情況。

E. 強制扣劃時沒輸入凍結日期和凍結流水號的,系統直接判斷扣劃金額是否小于等于賬戶余額,如果是就直接扣劃。

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第4題

查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書以下列方式送達,營業機構可以受理()
A、郵寄送達

B、有權機關執法人員送達

C、被執行人送達

D、銀行工作人員送達

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第5題

關于廣東省農商行(農信社)查詢、凍結、扣劃工作的規定,以下說法錯誤的是()
A.有權機關可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結措施,但不得扣劃

B.如果已對匯票承兌或者已對外付款,有權機關應當解除對銀行承兌匯票保證金相應部分的凍結措施

C.銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時,有權機關不得要求農商行(農信社)協助扣劃

D.有權機關可以查詢、凍結客戶的股金(股票)賬戶資金,但不得直接扣劃股金(股票)賬戶資金

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第6題

根據《廣東華興銀行協助查詢、凍結、扣劃工作管理辦法》,已被有權機關凍結的存款,其他有權機關要求再行凍結的,各單位在向有權單位說明情況后,可以進行輪候凍結。凍結解除的(包括未及時續凍自動解除的),登記在先的輪候凍結即自動生效。凍結期限屆滿前辦理續凍的,優先于輪候凍結。()

此題為判斷題(對,錯)。

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第7題

查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書均應由()依法送達。

A. 查詢單位

B. 個人

C. 有權機關執法人員

D. 管轄行

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第8題

查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書均應由以下哪一項人員依法送達()。

A. 營業網點柜員

B. 營業網點負責人

C. 有權機關主要負責人

D. 有權機關執法人員

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第9題

凍結、扣劃款項通知書與解除凍結、扣劃款項通知書均應由()依法送達。

A. 查詢單位

B. 個人

C. 有權機關執法人員

D. 管轄行

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