《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易有幾種.()

A.4

B.5

C.15

D.18

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的()個工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A.2006年1月1日和2006年3月1日

B.2006年10月1日和2006年12月1日

C.2007年1月1日和2007年3月1日

D.2007年10月1日和2007年12月1日

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易的情形有幾種？

我國反洗錢依據(jù)的法律規(guī)定是：()

A.《反洗錢法》

B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易資料記錄保存管理辦法》

D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過()向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告?

我國與反洗錢有關(guān)的規(guī)章主要包括()

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

C.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，銀行應(yīng)當(dāng)通過()向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

A銀行總部指定的一個機(jī)構(gòu)

B銀行總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)

C銀行各省級分支機(jī)構(gòu)

D銀行的任一分支機(jī)構(gòu)

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易符合下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報告，并配合反洗錢調(diào)查()。

A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動，但情節(jié)一般。

B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。

C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的。

D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu),及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告,沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的,其報告方式由中國人民銀行另行確定。

A、5

B、10

C、15

D、20