A.通過對與銀行相關的法律法規的梳理，發現不同法律法規中存在的法律風險

B.通過對銀行的利益相關者的梳理，發現與每一利益相關者相關的法律風險

C.根據銀行各業務管理職能部門/崗位的業務管理范圍和工作職責的梳理，發現各機構內可能存在的法律風險

D.通過對銀行主要的經營管理活動的梳理，發現每一項經營管理活動可能存在的法律風險

A.通過對銀行主要的經營管理活動的梳理，發現每一項經營管理活動可能存在的法律風險

B.通過對銀行的利益相關者的梳理，發現與每一利益相關者相關的法律風險

C.通過對不同的法律領域的梳理，發現不同領域內存在的法律風險

D.通過對法律環境、違規、違約、侵權、怠于行使權利、行為不當等梳理，發現銀行存在的法律風險

A.通過對銀行主要經營管理活動的梳理，發現每一項經營管理活動可能存在的法律風險

B.通過對銀行的利益相關者的梳理，發現與每一利益相關者相關的法律風險

C.通過對不同的法律領域的梳理，發現不同領域內存在的法律風險

D.通過對與銀行相關的法律法規的梳理，發現不同法律法規中存在的法律風險

A.根據以往發生的案例識別

B.根據銀行組織機構設置識別

C.根據利益相關者識別

D.根據不同法律領域的識別

A.根據銀行組織機構設置識別

B.根據利益相關者識別

C.根據法律風險發生后承擔的責任梳理

D.根據銀行主要的經營管理活動識別

A.根據以往發生的案例識別

B.根據利益相關者識別

C.根據不同法律領域的識別

D.根據法律風險發生后承擔的責任識別

A.制度

B.流程

C.組織

D.職能

E.信息系統

A.墊款經營原則

B.高風險經營原則

C.審慎經營原則

D.法律外經營原則

A.合法性思維

B.風險性思維

C.平衡性思維

D.創造性思維

A.查找銀行各業務單元、各項重要經營活動、重要業務流程中存在的法律風險

B.對查找出的法律風險進行描述、分類，對其原因、影響范圍、潛在的后果等進行分析歸納

C.生成銀行的法律風險清單

D.制定和實施法律風險應對計劃