根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》，金融機構在協助凍結、扣劃單位或個人存款的最長期限為()2016銀行從業初級《法律法規》真題

A 一年

B 三個月

C 六個月

D 一個月

中國銀行業監督管理委員會對涉嫌金融違法的銀行業金融機構工作人員的賬戶可以予以( )。

A.凍結

B.申請司法機關扣劃

C.扣劃

D.查詢

以下表述正確的是（ ）。 ①任何一級銀行業監督管理機構都有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶 ②對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，可由銀行業監督管理機構對其資金予以凍結 ③經國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構負責人批準，銀行業監督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶 ④對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，經銀行業監督管理機構負責人批準，可以申請司法機關對有關涉嫌違法資金予以凍結

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

以下表述正確的是（ ）。 ①任何一級銀行業監督管理機構都有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶 ②對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，可由銀行業監督管理機構對其資金予以凍結③經國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構負責人批準，銀行業監督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶 ④對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，經銀行業監督管理機構負責人批準，可以申請司法機關對有關涉嫌違法資金予以凍結

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

以下表述正確的是( )。

①任何一級銀行業監督管理機構都有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶 ②對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，可由銀行業監督管理機構對其資金予以凍結③經國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構負責人批準，銀行業監督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶 ④對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，經銀行業監督管理機構負責人批準，可以申請司法機關對有關涉嫌違法資金予以凍結

A．①②

B．②③

C．②④

D．③④

各級銀行業監督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶，對涉嫌轉移或隱匿違法資金的，經各級銀行業監督管理機構負責人批準，可以予以凍結。

此題為判斷題(對，錯)。

下列表述正確的是（ ）。

①任何一級銀行業監督管理機構都有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶

②對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，可由銀行業監督管理機構對其資金予以凍結

③經國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構負責人批準，銀行業監督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶

④對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的銀行業金融機構，經銀行業監督管理機構負責人批準，可以申請司法機關對有關涉嫌違法資金予以凍結

銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員有下列()情形之一的，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

A、違反規定審查批準銀行業金融機構的設立、變更、終止，以及業

務范圍和業務范圍內的業務品種的

B、違反規定對銀行業金融機構進行現場檢查的

C、違反規定查詢賬戶或者申請凍結資金的

D、違反規定對銀行業金融機構采取措施或者處罰的

經國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構負責人批準，銀行業監督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶；對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的，經銀行業監督管理機構負責人批準，可以申請司法機關予以凍結。 ( )

A．正確

B．錯誤

銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員有（ ）情形之一的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

A．違反規定對銀行業金融機構進行現場檢查的行為

B．濫用職權、玩忽職守的其他行為

C．違反規定查詢賬戶或者申請凍結資金的行為

D．未按照規定進行信息披露的

E．違反規定對銀行業金融機構采取措施或者處罰的行為