更多“銀行賬戶實(shí)名制是個(gè)人銀行賬戶開(kāi)立的基本原則,其核心要素包括:核驗(yàn)開(kāi)戶申請(qǐng)人身份證件的有效性、開(kāi)戶申請(qǐng)人與身份證件的一致性和開(kāi)戶申請(qǐng)人的真實(shí)開(kāi)戶意愿等三方面。()”相關(guān)的問(wèn)題
第1題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,客戶通過(guò)網(wǎng)上銀行等電子渠道辦理的支付業(yè)務(wù)可不予查證。()
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第2題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)辦理賬戶資金扣劃業(yè)務(wù)需要進(jìn)行聯(lián)系查證。()
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第3題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,稅款的收繳、公用事業(yè)費(fèi)用及行政罰款扣繳業(yè)務(wù)可不予查證。()
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第4題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,我行系統(tǒng)內(nèi)同一客戶的同名賬號(hào)之間的資金劃轉(zhuǎn)超過(guò)100萬(wàn)需要進(jìn)行聯(lián)系查證。()
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第5題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,同業(yè)銀行開(kāi)立、變更結(jié)算存款賬戶業(yè)務(wù)可不予查證。()
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第6題
單位客戶在柜面辦理購(gòu)買重要空白憑證業(yè)務(wù)同時(shí)辦理該賬戶的銷戶業(yè)務(wù)不需要進(jìn)行聯(lián)系查證。()
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第7題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,查證人員可以由具有柜面修改客戶信息和直接扣劃客戶資金權(quán)限的崗位人員兼任。()
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第8題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,總行營(yíng)運(yùn)管理部門負(fù)責(zé)轄內(nèi)查證業(yè)務(wù)管理、檢查,組織推動(dòng)本單位的查證工作開(kāi)展;協(xié)調(diào)解決查證工作中的各類問(wèn)題,對(duì)查證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題有權(quán)采取有效措施保護(hù)銀行及客戶資金安全。()
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第9題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定符合內(nèi)控要求的人員負(fù)責(zé)聯(lián)系查證工作,對(duì)需網(wǎng)點(diǎn)人員查證的業(yè)務(wù)進(jìn)行電話查證并做好錄音記錄;及時(shí)對(duì)查證異常業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤處理,確認(rèn)為查證異常的需按照營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)重要事項(xiàng)報(bào)告的要求向分行營(yíng)運(yùn)管理部門報(bào)告。()
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第10題
根據(jù)我行客戶聯(lián)系查證管理辦法,按查證對(duì)象的不同,客戶聯(lián)系查證可分為單位客戶查證、個(gè)人客戶查證。()
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