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[判斷題]

根據(jù)《反洗錢保密工作管理辦法》規(guī)定,鑒于反洗錢保密信息的特殊性及重要性,公司各級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)。獲知的秘密是在職工作期間所得,離職后可不用遵守保密義務(wù)。()

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第1題

根據(jù)《重大洗錢案件應(yīng)急處置管理辦法》規(guī)定,發(fā)現(xiàn)重大洗錢案件后,應(yīng)急處置工作小組應(yīng)采取有效手段搜集洗錢客戶信息,包括向客戶本人詢問(wèn)。( )

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第2題

根據(jù)《重大洗錢案件應(yīng)急處置管理辦法》規(guī)定,涉案金額超過(guò)人民幣1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元)的洗錢案件屬于重大洗錢案件。( )

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第3題

根據(jù)《反洗錢報(bào)告管理辦法》規(guī)定,公司年度反洗錢工作報(bào)告及報(bào)表應(yīng)提交公司董事會(huì)審議,由公司負(fù)責(zé)人簽批后按規(guī)定向中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)報(bào)送。( )

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第4題

根據(jù)《反洗錢工作考核激勵(lì)管理辦法》規(guī)定,公司任何員工不得參與或配合洗錢活動(dòng),一旦查實(shí)存在前述行為,公司將依法向公安機(jī)關(guān)移送。( )

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第5題

根據(jù)《反洗錢工作考核激勵(lì)管理辦法》規(guī)定,接受內(nèi)外部反洗錢檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題但拒不接受整改要求或整改不力的或一年時(shí)間內(nèi)受到兩次及以上通報(bào)的,其上級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)上報(bào)總公司風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)法務(wù)部,由總公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組給予該機(jī)構(gòu)罰款1000至10000元的懲處。( )

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第6題

根據(jù)《反洗錢保密工作管理辦法》規(guī)定,公司應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》和有關(guān)保密規(guī)定,嚴(yán)格保護(hù)反洗錢工作中獲得的信息,非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供。( )

此題為判斷題(對(duì),錯(cuò))。

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第7題

證券業(yè)較有可能被用于洗錢的第二個(gè)階段—離析階段,即掩飾黑錢來(lái)源的過(guò)程。 ( )

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第8題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)可以同時(shí)提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。( )

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第9題

采用購(gòu)買貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品這種方式可以永久改變犯罪收入的現(xiàn)金形態(tài)。( )

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第10題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等同于資金交易風(fēng)險(xiǎn)。( )

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