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[多選題]

對賬管理的風險防控措施包括()

A.實行手工簽發對賬單的,嚴格執行換人復核制度,避免不簽、漏簽、錯簽現象;系統打印對賬單的,未以批準不得補制。

B.嚴格按對賬頻率要求進行對賬,提高對賬單回收率;對未回復重要客戶,應二次對賬。

C.嚴格執行記賬、對賬相分離制度。

D.對于異常賬戶實行上門對賬。

E.會計主管認真履行對賬工作的管理職責,確保銀企對賬全面、準確、及時。

F.對收回的對賬單嚴格進行折角驗印,核對人在對賬單上簽章證明,發現虛假對賬單,及時采取措施,確保客戶資金安全。

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第1題

未按規定辦理銷戶的風險點包括()。

A、賬戶在凍結、掛失狀態下,驗資戶在驗資期限內,為客戶辦理銷戶。

B、開戶單位貸款及應收利息未結清或相關費用未清理完畢,為客戶辦理銷戶。

C、客戶銷戶申請、開戶許可證等資料不完整或未使用重要空白憑證未收回也未要求客戶出具證明即辦理銷戶。

D、單位定期存款、通知存款、一般賬戶銷戶時,不以轉賬結算方式將本息轉到其基本賬戶或其他賬戶,以現金方式銷戶。

E、違反賬戶管理規定,基本賬戶銷戶未通過人行賬戶管理系統銷戶;非核準類賬戶銷戶未向人行備案。

F、銷戶資料保管不齊全,或未按規定期限保管,形成風險隱患。

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第2題

對公存款支取與銷戶環節的風險點包括()

A、憑證要素審核

B、印鑒核對

C、現金支取,大額提現

D、內部人員操控企業賬戶

E、銷戶授權

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第3題

委托第三方開立對公賬戶的,銀行應嚴格審查,第三方必須出具()等相關證件,銀行才能準予代理。

A、法定代表人或單位負責人的授權書

B、法定代表人或單位負責人的身份證件

C、授權經辦人的身份證件

D、開戶批文及開戶單位印鑒

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第4題

開立對公賬戶未提供開戶資料或代理開戶手續不全的風險表現為()

A、外部人員利用信用社工作人員的疏忽大意或與其特殊關系,在未取得開戶單位負責人授權書情況下開立單位結算賬戶,為洗錢、詐騙、侵占客戶資金等非法活動作準備。

B、信用社工作人員利用本人掌握的單位開戶資料復印件,冒用他人名義開立賬戶,私刻印章,為侵占、挪用客戶資金作準備。

C、信用社工作人員私自或在領導授意下利用便利開立虛假單位結算賬戶,為洗錢等非法活動作準備。

D、信用社工作人員利用本人掌握的客戶賬戶資料及印鑒,以客戶名義辦理存取款業務,進行洗錢、詐騙或侵占、挪用等非法活動。

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