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（請給出正確答案）
[單選題]
洗錢風險評估指標體系包括 基本要素。（)
A.行業、風險、不良資產率、客戶
B.地域、范圍、行業、關聯客戶
C.業務、關聯客戶、地域、行業
D.客戶特性、地域、業務、行業
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第1題
以下說法錯誤的是( )
A.因原實物印章損壞、印章遺失等原因需重新刻制實物印章的，新刻印章不得與原印章編號相同。
B.業務印章保管、使用應確保“印、押、證”三分管，不相容崗位分離。
C.停用的業務戳記和個人名章需交本級或上級運營管理部統一銷毀。
D.業務戳記是指在辦理各項金融業務過程中，加蓋在票據、憑證等資料上，用于標記資料狀態或表明業務狀態的印記。
第2題
以下哪項情形違反柜面業務規定情節嚴重或后果嚴重的，給予撤職至開除處分，或者解除勞動合同( )
A.柜員與客戶發生糾紛造成不良影響的。
B.私自代客戶保管存折(單)、卡、有效證件并辦理業務的。
C.柜員在營業時間擅自離崗的。
D.離柜系統工號未簽退，未將現金、業務用章(含假幣章戳)、重要空白單證、個人名章等妥善保管的。
第3題
個人商務貸款中，以下不滿足借款人要求的一項是( )
A.年齡在18周歲(含18周歲)至65周歲(含65周歲)之間，具有完全民事行為能力的中國公民。
B.借款申請人生產經營穩定、持續，具有穩定的經營收入來源和按時足額償還貸款本息的能力。
C.具有良好的信用記錄和還款意愿，無賭博、吸毒、酗酒等不良行為和不良社會記錄.
D.借款申請人及其經營實體的法定代表人、實際控制人或出資額在30%以上的主要出資人、其他重要關系人有惡意不良記錄，或足以影響我行資產安全的債務糾紛或訴訟糾紛。
第10題
賬戶年檢是指開戶銀行根據存款人提交的賬戶年檢資料，按年度對已開立的單位銀行結算賬戶的( )和賬戶信息、賬戶資料的( )進行審核確認。
A.合規性、合法性，真實性、有效性
B.合規性、有效性，真實性、準確性
C.連續性、合法性，真實性、有效性
D.合規性、合法性，完整性、有效性
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