A.資料審核。審核相關資料是否完整，審批手續是否齊全，查看集中授權中心公函是否有省行信貸部門轉發的說明，如無及時與相關處室聯系

B.系統要素。審核綜合業務系統錄入要素是否與紙質電子準貸證對應內容一致；綜合業務系統錄入要素是否符合操作手冊要求

C.集中授權系統中錄入的業務流水號應為綜合業務系統的本地流水號，申請授權的交易碼、業務類型是否正確

D.若維護已經展過期貸款的準貸證時，利率代碼、浮動幅度應維護到展期利率代碼和展期浮動幅度域內

A.《借款憑證》填寫要素是否齊全、合法、有效，《借款憑證》記載要素與《委托貸款提款申請書》、《放款通知單》相應記載要素是否一致

B.《借款憑證》及相關劃款憑證上是否已加蓋會計負責人名章

C.委托人提供的用途為委托貸款資金的支票（需填制進賬單）或業務委托書上，記載要素是否齊全、合法、有效

D.金額與借據金額是否一致

A.貸款發放通知單和借款憑證是否有相關責任人簽字，審批手續是否齊全

B.貸款發放通知單和借款憑證上的要素是否齊全、完整，借款單位簽章是否齊全、有效

C.貸款發放通知單和借款憑證上的借款人、借據編號、借款日期、到期日期、金額、利率等一些相同要素是否一致

D.貸款發放通知單和借款憑證上的要素是否符合會計核算規則

A.核對notes中的電子放款通知書與客戶填寫的借款借據，特種轉賬憑證要素是否一致

B.核驗借款借據，特種轉賬憑證上的客戶印鑒是否與預留銀行印鑒一致

C.審核特種轉賬屏障是否經貸款支用審批人簽批

D.資金劃付時是否應按放款通知書中列示的扣非賬戶完成結算費用的扣收

A.資料的要素是否填寫齊全準確

B. “信貸業務通知書”等內部資料上是否由放款部門經辦人、負責人簽字

C. 借據中的存款賬號與借款合同中的貸款發放專門賬戶是否一致

D. 對于受托支付方式的固定資產貸款，《貸款受托支付通知書》中我行有權人簽章與預留簽章樣本是否一致

E. 對于受托支付方式的固定資產貸款，《貸款受托支付通知書》中單位簽章與單位預留銀行印鑒是否一致

A.轉賬借方憑證

B.轉賬貸方憑證

C.審核天津市房產買賣協議打印內容與系統返顯繳款信息是否一致

D.現金繳款單

A.《法人貸款發放通知單》和借款憑證上簽章是否齊全、有效。法人貸款發放通知單上應有部門負責人和經辦客戶經理簽字，借款憑證上應有借款人簽章(單位公章、法人代表或授權代理人簽章)、貸款有權人簽字、部門負責人、經辦客戶經理簽字。

B.《法人貸款發放通知單》上“還款結算賬號”的戶名是否與借款人名稱一致，如不一致的，要檢查是否有授權付款委托書或借款合同上是否有相關約定條款。

C.《法人貸款發放通知單》上“轉入結算賬號”的戶名是否與借款人名稱一致。

D.借款憑證上的借款人、借據編號、借款日期、到期日期、金額、利率等一些相關要素是否齊全、一致。

E.抵(質)押止付通知書、抵(質)押清單上的各項要素填列完整、簽章是否齊全有效，抵(質)押品價值不得低于貸款金額。

A.遠程授權中（不含UC授權），復核柜員是否在原始憑證右上角簽署審核意見并簽名

B.翻閱賬戶資料，需要上門回訪的開戶業和變更業務，上門回訪表填寫是否完整、規范。照片、錄像等電子資料是否保管齊全

C.檢查開戶及變更賬戶業務，賬戶資料內容填寫（包括客戶填寫及銀行人員填寫部分）是否完整、正確，相關資料內容是否一致

D.檢查變更印鑒業務，申請書內容填寫是否完整、正確

A．資料的要素是否填寫齊全準確

B．“信貸業務通知書”等內部資料上是否由放款部門經辦人、負責人簽字

C．借據中的存款賬號與借款合同中的貸款發放專門賬戶是否一致

D．對于受托支付方式的固定資產貸款，《貸款受托支付通知書》中我行有權人簽章與預留簽章樣本是否一致

E．對于受托支付方式的固定資產貸款，《貸款受托支付通知書》中單位簽章與單位預留銀行印鑒是否一致