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[主觀題]
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。（)
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。()
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第1題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的()信息予以保密。A.交易記
中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的()信息予以保密。
A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易
第2題
金融機構違反《金融機構反洗錢規(guī)定》的，由中國人民銀行或者其地市中心支行以上分支機構按照《反洗
錢法》的規(guī)定進行處罰，并責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。()
第7題
《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為()。A.2006年10月31日起B(yǎng).2006年11月1日起C.2007年1月1
《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為()。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
第10題
《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的()應當對反洗錢內(nèi)
部控制制度的有效實施負責。
A.負責人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
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