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已選：

反洗錢考試

分類：

全部

保險公司通過電話、網絡以及其他方式為客戶提供非面對面方式的保險服務時，應當（）做好資料保存工作。查看答案

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，短期內資金通過金融機構流轉具有下列（)特查看答案

客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監管薄弱的國家或地區可評定為低風險。（）查看答案

客戶被列入聯合國等國際權威組織或國家有關部門發布的恐怖組織、恐怖分子、通緝罪犯名單及其他禁止的名單的可評定為低風險。（）查看答案

符合下列任一條件的個人客戶，不可評定為低風險？（）查看答案

下列對金融機構反洗錢規定適用對象表述正確的是（）。查看答案

下列對金融機構反洗錢規定適用對象表述不正確的是（）。查看答案

根據《反洗錢法》規定，臨時凍結不得超過48小時。（）查看答案

根據《反洗錢法》規定，臨時凍結不得超過12小時。（）查看答案

根據《反洗錢法》規定，臨時凍結不得超過72小時。（）查看答案

根據《反洗錢法》規定，臨時凍結不得超過1天。（）查看答案

根據《反洗錢法》規定，臨時凍結不得超過（）。查看答案

根據《中華人民共和國反洗錢法》和有關規定，國務院反洗錢行政主管部門是指中華人民共和國公安部。（）查看答案

根據《中華人民共和國反洗錢法》和有關規定，國務院反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督。（）查看答案

根據《中華人民共和國反洗錢法》和有關規定，國務院反洗錢行政主管部門是指國務院金融協調辦公室。（）查看答案

根據《中華人民共和國反洗錢法》和有關規定，國務院反洗錢行政主管部門不是指（）。查看答案

根據《中華人民共和國反洗錢法》和有關規定，國務院反洗錢行政主管部門是指（）。查看答案

因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構查詢、凍結或扣劃資金的可評定為低風險。（）查看答案

客戶為機關、事業單位、學校、軍隊和武警部隊的可評定為低風險。（）查看答案

符合下列任一條件的個人客戶，可評定為低風險。（) 查看答案

相關試卷全部 >

2025年救生員模擬卷（十）2025年救生員模擬卷（九）2025年救生員模擬卷（八）2025年救生員模擬卷（七）2025年救生員模擬卷（六）2025年救生員模擬卷（五）2025年救生員模擬卷（四）2025年救生員模擬卷（三）2025年救生員模擬卷（二）2025年救生員模擬卷（一）

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