A．10%

B．20%

C．30%

D．50%

A．客戶結匯劃出的人民幣款項或支取的人民幣現金

B．在銀行間外匯市場買入外匯所需人民幣款項

C．出售本行外匯資本金或者營運資金所得的人民幣劃出至該行一般人民幣賬戶的款項

D．客戶購匯所劃入的外匯款項或存入的外幣現金

A．護照

B．邊民出入境通行證

C．外國人永久居留證

D．工作證

《中國人民銀行關于進一步做好假人民幣收繳工作的通知》（銀發[2009]98號）文件要求辦理人民幣存取款業務的金融機構應于_______將收繳的假人民幣實物解繳到人民銀行當地分支機構。

A.每月末

B.每季末

C.每周末

D.每年末

此題為判斷題(對，錯)。

《中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執行問題的通知》(銀發[2010]48號)為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導反洗錢工作人員準確理解執行反洗錢監管規定，明確了勤勉盡責的履職要求，以下說法不正確的是()

A.金融機構應逐步建立以客戶為監測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監測分析與客戶盡職調查兩項工作

B.金融機構應將可疑交易監測工作貫穿于金融業務辦理的各個環節

C.反洗錢監測工作應覆蓋各項金融業務

D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發現或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易

A．人民幣專用存款賬戶

B．外債專戶

C．人民幣資金池專戶

D．特殊賬戶

A. 賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區域交易；

B. 賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯；

C. 拆分交易，故意規避交易限額；

D. 賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經營規模、經營活動明顯不符；

E. 其他可疑情形。